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涉案100多起,涉及32个省(区)!崇左警方打掉一跨国电信网络诈骗窝点

TIME:2020-07-01   click:

6月10日,崇左警方经过前期经营和两个多月的艰苦努力,在崇左市宁明县爱店镇、广东省广州市、海南省屯昌县、越南谅山省统一开展收网行动,成功打掉一个由台湾籍人员操控,作案人员涉及中越缅三国、受害者遍布国内32省(区)的跨国电信网络诈骗窝点,抓获GOIP诈骗窝点人员、设备维护人员、GOIP设备提供人员共10人,手机卡多张。其中,越南警方在越方一侧抓获越方犯罪嫌疑人2人,缴获GOIP设备三套和大量手机卡,同时对台湾洗钱窝点的12个银行卡账户和5个支付宝账户进行了冻结,初步实现了对该GOIP诈骗窝点的全链条摧毁。

4月6日以来,崇左警方连续收到公安部电信网络诈骗案件线索推送,称在崇左市宁明县爱店镇中越边境线上存在一个GOIP电信网络诈骗窝点,该窝点人员采取冒充公检法人员诈骗或贷款诈骗等形式,向国内32个省(区)人员实施诈骗,案件多、案值高,导致崇左市被国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室通报。

对此,崇左警方高度重视,崇左市副市长、公安局局长朱园春听取工作汇报,多次参与专案研究,并从市县两级公安机关抽调人员组成专案组,由崇左市公安局副局长许胜武担任组长,坐镇宁明县开展攻坚。同时,请求区公安厅和区内三大通信运营商、区通管局和崇左市无线电检测中心给予技术支持。公安厅党委委员、一级巡视员李跃率领刑侦、禁毒、网安等技术专家到一线指导解决难题。

GOIP是网络通信的一种硬件设备,支持接入大量手机卡,并能将传统电话信号转化为网络信号,支持群发短信、远程控制、机卡分离等功能。

GOIP诈骗案在崇左市尚属首例,无经验可借鉴,加上作案人员涉及中越缅三国,受害者遍布国内32省(区),案件的复杂性使得案件在侦查初期遇到了前所未有的困难。面对种种困难,专案组迎难而上,硬是找出了侦破该类案件的突破口。

宁明县爱店镇位于宁明县城南47公里,全镇下辖3个村委会19个自然屯,总面积65.79平方公里,总人口8055人,流动人口数千人。从2020年4月上旬到5月中旬,在一个多月的时间里,专案组往返爱店和宁明县城30余次,往返累计行程3000多公里,入户排查300多户,迎着酷暑爬遍了爱店街附近的山山水水寻找GIOP的信号源。

由于案件侦破工作进展不大,面对重重困难,专案组没有气馁,而是调整工作思路,开辟新的侦查渠道,决定从传统侦查手段入手。很快,依靠宁明县公安局的“警务五访”工作机制,终于查明GOIP信号源可能来自越南的黄某香家。

6月5日,在自治区公安厅业务部门指导下,宁明县公安局启动警务合作机制,与越南警方紧急会晤,要求抓捕犯罪嫌疑人黄某香,并对其家进行搜查;6月10日,宁明县公安局又与越南警方紧急会晤,再次提出抓捕犯罪嫌疑人黄某香并搜查其家的要求。经过两次会晤,越南警方同意对黄某香采取行动。

6月10日,经过落地研判,专案组掌握了该团伙的人员构成和分工情况,抓捕时机已成熟。当晚,崇左市副市长、公安局局长朱园春坐镇崇左市公安局指挥中心,指挥收网行动。随着一声令下,各抓捕组分别展开行动,不久便捷报频传。

20时,第一抓捕组在海南省屯昌县某农场抓获黄某明等3名犯罪嫌疑人;20时30分,第二抓捕组在广西宁明县爱店街将犯罪嫌疑人梁某东、方某抓获,并在梁某东家搜出涉案电话卡51张,卡套333张;21时,第三抓捕组在宁明县爱店镇那党村抓获犯罪嫌疑人卢某院;22时,第四组抓捕组在广东省广州市增城区一网吧内抓获犯罪嫌疑人白某川和白某玲。同日晚,越南警方在谅山省禄平县将犯罪嫌疑人黄某香及其老公“阿养”(绰号)抓获,并缴获GOIP设备三套和大量手机卡。至此,该犯罪团伙成员悉数落网。

经审讯,初步查明,这是一个由台湾籍人员在境外操纵指挥,利用中越边境地理条件复杂,在越南靠边村屯安装通信中转设备,使用中国通信基站信号,供搭建在缅甸的诈骗窝点人员实施诈骗的团伙。查获的3台设备可同时使用384张手机卡向国内32个省(区)受害者频繁拨打诈骗电话实施诈骗。截至6月10日,该窝点人员已使用的诈骗手机卡达2000多张,成功实施诈骗犯罪案件100多起,涉案金额达500多万元。

该境外窝点的成功打掉,是崇左警方打击境外GOIP电信窝点的一次成功典范,也是中越两国警方合作打击电信网络诈骗犯罪的成功典范。目前,该案正在侦办当中。

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